Информация УФНС РФ по Челябинской обл. от 18.04.2005 г № Б/Н

Утверждено Положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу

Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу является межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - межрегиональное управление), которое осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа.
Приказом Минфина России от 30.12.2004 N 127н утверждено Положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Положение).
В Положении определены полномочия и права межрегионального управления.
В частности, межрегиональное управление осуществляет:
- контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства;
- сбор и обработку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ;
- проверку полученной при проведении обязательного контроля информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получает необходимые разъяснения по представленной информации.