Постановление от 22.05.2008 г № 144-П
Об утверждении Положения «О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области»
В соответствии с Законом Челябинской области "О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области" Правительство Челябинской области
Постановляет:
1.Утвердить прилагаемое положение "О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области".
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2002 г. N 22 "Об утверждении положения о представителях Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2002, Выпуск N 4).
3.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Правительства
Челябинской области
П.И.СУМИН
Положение
"О порядке участия представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных обществ, акции
(доли в уставных капиталах) которых находятся
в государственной собственности Челябинской области"
I.Общие положения
1.Настоящее положение "О порядке участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области" (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Законом Челябинской области "О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области", иными нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области и определяет порядок участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется - хозяйственное общество), в том числе порядок их назначения в органы управления хозяйственного общества.
2.Права акционера (участника) хозяйственного общества от имени Челябинской области осуществляет орган исполнительной власти Челябинской области, на который законодательством Челябинской области возложены функции по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется - орган по управлению имуществом).
II.Порядок оформления волеизъявления акционера
(участника) - Челябинской области на участие
представителей Челябинской области в органах
управления хозяйственных обществ
3.Волеизъявление акционера (участника) - Челябинской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников), советов директоров (наблюдательных советов), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию хозяйственного общества, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников), созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), выдача доверенности для голосования на общем собрании акционеров (участников), определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением.
4.Полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности Челябинской области, осуществляются органом по управлению имуществом. Решение общего собрания акционеров такого открытого акционерного общества оформляется распоряжением органа по управлению имуществом.
5.Позиция акционера (участника) - Челябинской области в хозяйственных обществах по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) определяется в порядке, установленном настоящим положением.
III.Порядок назначения представителей Челябинской области в органы управления хозяйственных обществ
6.Назначение представителей Челябинской области для участия в общих собраниях акционеров (участников) и в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ осуществляется Правительством Челябинской области.
7.Постановление Правительства Челябинской области о назначении представителей Челябинской области на следующий календарный год выносится органом по управлению имуществом на рассмотрение Правительства Челябинской области в срок не позднее 1 декабря текущего года.
8.С целью подготовки проекта постановления Правительства Челябинской области:
1) орган по управлению имуществом в срок до 1 октября текущего года направляет в отраслевые органы исполнительной власти Челябинской области (далее именуется - отраслевой орган) перечень хозяйственных обществ, в советы директоров (наблюдательные советы) которых требуется назначить представителей Челябинской области, согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) отраслевые органы в срок до 1 ноября текущего года представляют в орган по управлению имуществом свои предложения по кандидатурам в советы директоров (наблюдательные советы) с указанием занимаемой должности кандидата, его паспортных данных. Количество представляемых кандидатур должно быть на одну больше количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, в который они избираются.
9.Представителями Челябинской области в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ могут быть назначены:
1) государственные гражданские служащие Челябинской области;
2) иные граждане Российской Федерации, за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо органы местного самоуправления.
3) представители отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области, назначаемые в органы управления хозяйственных обществ, создаваемых в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области.
10.Представитель Челябинской области в советах директоров (наблюдательных советах) хозяйственных обществ должен обладать совокупностью перечисленных ниже данных:
1) иметь высшее образование;
2) иметь общий трудовой стаж не менее пяти лет, а для представителей, не являющихся государственными гражданскими служащими, также стаж работы на руководящих должностях не менее двух лет. Под "работой на руководящих должностях" понимается работа в организациях на должностях не ниже начальника отдела или к ним приравненных.
11.Список представителей Челябинской области для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества и для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества определяет орган по управлению имуществом из числа представителей Челябинской области, назначенных Правительством Челябинской области в соответствующее хозяйственное общество.
12.Полномочия представителя Челябинской области, являющегося государственным гражданским служащим Челябинской области, подтверждаются постановлением Правительства Челябинской области, а также доверенностью для участия в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, выданной органом по управлению имуществом на представление интересов Челябинской области.
13.Полномочия иных граждан Российской Федерации подтверждаются постановлением Правительства Челябинской области, договором на представление интересов Челябинской области, заключаемым органом по управлению имуществом, а также доверенностью для участия в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, выданной органом по управлению имуществом на представление интересов Челябинской области.
14.Полномочия представителя Челябинской области в органах управления хозяйственного общества прекращаются:
1) по истечении срока действия договора либо доверенности или при отмене выданной доверенности органом по управлению имуществом;
2) со дня вступления в силу решения о замене представителя;
3) со дня исключения акций (доли в уставном капитале), находящихся в государственной собственности Челябинской области, из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в связи ликвидацией хозяйственного общества;
4) со дня продажи акций (доли в уставном капитале) хозяйственного общества;
5) со дня расторжения договора с представителем, не являющимся государственным гражданским служащим Челябинской области.
15.В случае замены представителя Правительство Челябинской области одновременно принимает решение о назначении нового представителя. Проект постановления о назначении нового представителя в Правительство Челябинской области представляет орган по управлению имуществом. Орган по управлению имуществом инициирует проведение внеочередного собрания акционеров (участников) хозяйственного общества с повесткой дня собрания о переизбрании члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
IV.Порядок участия представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ
16.Представители Челябинской области осуществляют голосование по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества на основании доверенности и в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом.
17.Представители Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, менее 100 процентов акций (долей в уставных капиталах) которого находятся в государственной собственности Челябинской области, осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами органа управления имуществом по следующим вопросам:
1) определение приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (участников) хозяйственного общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества;
4) увеличение уставного капитала хозяйственного общества;
5) размещение хозяйственным обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, обеспеченных залогом определенного имущества общества, либо облигаций под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами;
6) образование исполнительного органа хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом хозяйственного общества это не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
7) рекомендации по распределению части прибыли хозяйственного общества среди его участников и порядку выплат;
8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
9) одобрение крупных сделок;
10) одобрение сделок с заинтересованностью;
11) избрание председателя совета директоров (наблюдательного совета);
12) утверждение годовой отчетности хозяйственного общества;
13) по иным вопросам, значимость которых отмечена представителями Челябинской области.
17-1.Представители Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества, 100 процентов акций (долей в уставных капиталах) которого находятся в государственной собственности Челябинской области, осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Голосование по вопросам, которые не входят в компетенцию общего собрания акционеров такого открытого акционерного общества и значимость которых отмечена представителями Челябинской области, осуществляется в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом.
18.Директивы органа по управлению имуществом формируются на основании предложений представителей Челябинской области и отраслевого органа.
19.Совместно выработанные предложения представителей Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) вместе с необходимыми материалами направляются представителями в отраслевой орган не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).
20.Отраслевой орган направляет в орган по управлению имуществом свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.
21.После получения согласованных предложений орган по управлению имуществом в течение 5 дней направляет представителям Челябинской области директивы для участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
22.В случае внесения изменений в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), предусматривающих принятие решений по вопросам, указанным в пункте 19 настоящего Положения или собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, представитель Челябинской области обязан об этом письменно уведомить орган по управлению имуществом и получить новые директивы. Ранее выданные директивы считаются утратившими силу с момента выдачи органом по управлению имуществом новых директив. В случае неполучения представителем Челябинской области новых директив он обязан голосовать против принятия решения по измененным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
23.Представители Челябинской области, избранные в органы управления хозяйственных обществ, один раз в год (в срок до 1 августа года, следующего за отчетным) направляют в орган по управлению имуществом отчет по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
24.К отчету представителя Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий право собственности Челябинской области на акции хозяйственного общества (выписка из реестра акционеров хозяйственного общества);
2) устав хозяйственного общества в новой редакции (в случае внесения в устав хозяйственного общества изменений в год, за который предоставляется отчет);
3) документ, подтверждающий перечисление хозяйственным обществом дивидендов (в случае их начисления) или части чистой прибыли, подлежащей перечислению участнику хозяйственного общества (в случае ее распределения);
4) бухгалтерские балансы хозяйственного общества с приложением отчета о прибылях и убытках за календарный год, за который представитель отчитывается (с поквартальной разбивкой);
5) выписки из протоколов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен;
6) выписки из протоколов собраний акционеров (участников) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен.
25.Представители Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, являющиеся государственными гражданскими служащими Челябинской области, не могут получать в обществах вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ или третьих лиц расходы на осуществление функций представителя Челябинской области.
25-1.Представители Челябинской области обязаны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, руководствуясь письменными директивами органа по управлению имуществом.
26.Представитель Челябинской области в органах управления хозяйственного общества помимо обязанностей, возложенных на него как на государственного гражданского служащего или лицо, подписавшее договор, несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами хозяйственного общества.
Заместитель Губернатора
Челябинской области
Ю.В.КЛЕПОВ